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    頭部二維碼
    股票代碼:002449

    一、公司治理及管理架構

    公司治理的基本狀況


    公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和中國證監會、深圳證券交易所頒布的相關法律法規的要求,持續完善公司治理,建立健全公司內控管理制度,規范公司運作,加強信息披露工作,積極開展投資者關系管理工作,提升公司的治理水平。

    截至報告期末,公司治理的實際狀況符合中國證監會、深圳證券交易所有關上市公司治理的相關規范性文件要求。報告期內,各項具體工作如下:  
    1、關于股東與股東大會 
    公司嚴格按照《公司法》《公司章程》《股東大會議事規則》等相關法律法規的要求,規范股東大會召集、召開、表決程序,確保每一個股東享有平等地位,充分行使股東權利,并承擔相應的義務。報告期內,公司共召開4次股東大會,均由董事會召集召開,并聘請律師現場見證,表決程序、表決結果、會議所作出的決議均合法有效;在涉及關聯交易事項表決時,關聯股東嚴格按照《公司章程》《股東大會議事規則》進行回避;同時,按照相關規定以現場和網絡投票結合的方式召開,提高了中小股東參與股東大會的便利性,保證了中小股東充分行使其權利。 
    2、關于公司與控股股東 
    公司擁有獨立完整的研發、生產、業務、自主經營能力,在人員、資產、機構、財務等方面與控股股東相互獨立,公司董事會、監事會和內部機構獨立運作。公司與控股股東之間發生的關聯交易定價公平合理,在審議關聯交易事項時,關聯股東回避了表決。公司控股股東嚴格按照《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等法規要求,通過股東大會依法行使其權利,并履行相應義務,沒有直接或間接干預公司的經營決策和管理活動,不存在控股股東占用公司資金的現象及違規擔保的情形,未損害公司及其他股東的利益。
    3、關于董事與董事會
    公司董事會設董事9名,其中職工董事1名,獨立董事3名,董事會人數及構成符合有關法律、法規的要求。公司董事選舉,董事會的召集、召開、表決程序合法合規。公司董事均能認真學習相關法律法規,熟悉其作為董事的責任,并按照公司《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》《董事會議事規則》等法規的要求履行誠信勤勉義務與責任。報告期內,公司共計召開9次董事會,公司全體董事按照法律法規及公司的內部控制制度開展工作,公司獨立董事勤勉盡責的履行職責,維護公司和廣大投資者的利益,對重大及重要事項發表獨立意見。公司董事會下設的審計委員會、風險管理委員會、發展戰略委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會五個專門委員會,為董事會的決策提供了科學和專業的意見和參考。各委員會依據《公司章程》和《董事會專門委員會工作細則》等有關規定履行職權,不受公司其他部門和個人的干預。
    4、關于監事與監事會
    公司監事會設監事3名,其中職工監事1名,監事會人數及構成符合有關法律、法規的要求;監事會嚴格按照《公司章程》《監事會議事規則》等有關規定召集、召開會議。報告期內,公司共召開8次監事會會議,公司監事會認真履行監督和檢查股東大會、董事會的職責,并對公司財務及公司董事、總裁和其他高管人員履行職責的合法、合規進行有效的監督,維護了公司全體股東的利益。
    5、關于相關利益者
    公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益,積極加強與各方的溝通與交流,努力實現社會、股東、公司、員工等各方利益的協調平衡,堅持互利共贏的原則,共同推動公司持續、穩健發展。 報告期內,公司治理的實際情況與中國證監會有關上市公司治理的規范性文件要求基本符合,并能嚴格按照相關規定履行義務。
    6、關于信息披露
    公司嚴格按照有關法律法規的規定和公司《信息披露管理辦法》的規定,加強信息披露事務管理,履行信息披露義務,并指定《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)為公司指定的信息披露報紙和網站,秉持公平、公正、公開的原則,真實、準確、完整、及時地披露公司的經營管理情況和對公司產生重大影響的事項,保障所有股東及投資者平等享有知情權及其他合法權益。


    公司管理架構



    第五屆董事會成員

    序號

    職務

    姓名

    1

    董事長

    雷自合

    2

    董事

    胡逢才

    3

    董事

    胥小平

    4

    董事

    張學權

    5

    獨立董事

    湯勇

    6

    獨立董事

    李伯僑

    7

    獨立董事

    饒品貴



    第五屆監事會成員

    序號

    職務

    姓名

    1

    監事會主席

    溫濟虹

    2

    監事

    彭奮濤

    3

    職工監事

    李國華



    第五屆董事會專門委員會組成

    1

    發展戰略委員會

    雷自合(主任委員)、胥小平、湯勇

    2

    風險管理委員會

    雷自合(主任委員)、張學權、饒品貴、李伯僑

    3

    審計委員會

    饒品貴(主任委員)、胡逢才、張學權、湯勇、李伯僑

    4

    薪酬與考核委員會

    李伯僑(主任委員)、胡逢才、張學權、湯勇、饒品貴

    5

    提名委員會

    湯勇(主任委員)、胥小平、李伯僑、饒品貴。



    第五屆高級管理人員名單

    序號

    職務

    姓名

    1

    常務副總裁

    魏彬

    2

    副總裁、財務負責人

    李蒲林

    3

    副總裁

    胥小平



    二、重要人事變動


    2023年國星光電董事、監事、高級管理人員變動情況

    姓名

    擔任的職務

    類型

    日期

    原因

    王佳

    董事長

    離任

    2023年9月12日

    工作變動原因

    萬山

    職工董事

    離任

    2023年9月12日

    工作變動原因

    雷自合

    董事長

    被選舉

    2023年10月26日

    被選舉



    2022年國星光電董事、監事、高級管理人員變動情況

    姓名

    擔任的職務

    類型

    日期

    原因

    唐群力

    財務總監

    離任

    2022年6月27日

    工作安排調整原因

    陳釗

    董事

    離任

    2022年8月29日

    工作安排調整原因

    程科

    董事

    離任

    2022年8月29日

    工作安排調整原因

    李國華

    監事

    離任

    2022年8月29日

    工作安排調整原因

    李倩

    職工監事

    離任

    2022年9月1日

    工作安排調整原因

    屈偉

    總法律顧問

    被聘任

    2022年1月24日

    董事會聘任

    李蒲林

    副總裁兼財務負責人

    被聘任

    2022年6月27日

    董事會聘任

    胥小平

    副總裁

    被聘任

    2022年6月27日

    董事會聘任

    胡逢才

    董事

    被選舉

    2022年8月29日

    被選舉

    張學權

    董事

    被選舉

    2022年8月29日

    被選舉

    胥小平

    董事

    被選舉

    2022年8月29日

    被選舉

    彭奮濤

    監事

    被選舉

    2022年8月29日

    被選舉

    李國華

    職工監事

    被選舉

    2022年9月1日

    被選舉



    2021年國星光電董事、監事、高級管理人員變動情況

    姓名

    擔任的職務

    類型

    日期

    原因

    閆興

    職工監事

    離任

    2021年3月25日

    個人原因辭職

    宋代輝

    副總裁

    離任

    2021年5月13日

    個人原因辭職

    溫濟虹

    副總經理

    離任

    2021年5月13日

    工作安排調整原因

    李經緯

    監事會主席

    離任

    2021年6月2日

    工作安排調整原因

    王廣軍

    董事長

    離任

    2021年9月3日

    工作安排調整原因

    李程

    副總經理

    離任

    2021年9月6日

    高管職務調整

    劉艾璨子

    董事會秘書

    離任

    2021年10月28日

    個人原因辭職

    李倩

    職工監事

    被選舉

    2021年3月25日

    被選舉

    溫濟虹

    監事、監事會主席

    被選舉

    2021年6月2日

    被選舉

    李程

    總經理

    被聘任

    2021年9月6日

    董事會聘任

    王佳

    董事長

    被選舉

    2021年9月23日

    被選舉

    李程

    董事

    被選舉

    2021年9月23日

    被選舉

    袁衛亮

    董事會秘書

    被聘任

    2021年10月28日

    董事會聘任



    2020年國星光電董事、監事、高級管理人員變動情況

    姓名

    擔任的職務

    類型

    日期

    原因

    雷自合

    董事、常務副總經理

    離任

    2020年4月23日

    工作調動原因

    李奇英

    副總經理

    離任

    2020年4月23日

    退休

    何勇

    董事長

    任期滿離任

    2020年5月7日

    退休

    劉艾璨子

    副總經理

    離任

    2020年6月28日

    高管職務調整

    王森

    董事、總裁

    離任

    2020年12月31日

    個人原因辭職

    戚思胤

    董事

    任期滿離任

    2020年8月24日

    任期滿換屆離任

    李程

    董事

    任期滿離任

    2020年8月24日

    任期滿換屆離任

    楊雷

    獨立董事

    任期滿離任

    2020年8月24日

    任期滿換屆離任

    付國章

    獨立董事

    任期滿離任

    2020年8月24日

    任期滿換屆離任

    蔣自安

    獨立董事

    任期滿離任

    2020年8月24日

    任期滿換屆離任

    梁華權

    獨立董事

    任期滿離任

    2020年8月24日

    任期滿換屆離任

    王廣軍

    董事長

    被選舉

    2020年5月8日

    被選舉

    歐陽小波

    副總經理

    被聘任

    2020年6月28日

    董事會聘任

    王森

    董事、總裁

    被選舉、被聘任

    2020年8月24日

    換屆選舉

    程科

    董事

    被選舉

    2020年8月24日

    換屆選舉

    黎錦坤

    董事

    被選舉

    2020年8月24日

    被選舉

    陳釗

    董事

    被選舉

    2020年8月24日

    換屆選舉

    饒品貴

    獨立董事

    被選舉

    2020年8月24日

    換屆選舉

    萬山

    職工董事

    被選舉

    2020年8月14日

    被選舉

    李伯僑

    獨立董事

    被選舉

    2020年8月24日

    換屆選舉

    湯勇

    獨立董事

    被選舉

    2020年8月24日

    換屆選舉

    李經緯

    監事會主席

    被選舉

    2020年8月24日

    換屆選舉

    李國華

    監事

    被選舉

    2020年8月24日

    換屆選舉

    閆興

    職工監事

    被選舉

    2020年8月14日

    被選舉

    李程

    副總裁

    被聘任

    2020年8月24日

    董事會聘任

    王海軍

    副總裁

    被聘任

    2020年8月14日

    董事會聘任

    宋代輝

    副總裁

    被聘任

    2020年8月24日

    董事會聘任

    溫濟虹

    副總裁

    被聘任

    2020年8月14日

    董事會聘任

    歐陽小波

    副總裁

    被聘任

    2020年8月24日

    董事會聘任

    劉艾璨子

    董事會秘書

    被聘任

    2020年8月14日

    董事會聘任

    唐群力

    財務總監

    被聘任

    2020年8月24日

    董事會聘任


    三、企業負責人薪酬


    獨立董事領取固定津貼,發放標準結合公司實際經營情況及崗位履職情況并參考同行業薪酬水平;在公司領酬的非獨立董事、高級管理人員年度薪酬由基本年薪、績效年薪、增量獎勵、特殊貢獻獎、任期激勵收入五部分構成,收入水平與崗位履職情況、公司效益及經營目標緊密掛鉤;監事按其在公司所擔任非監事的崗位職務標準領取薪酬。


    單位:萬元

    2022年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況

    姓名

    職務

    性別

    年齡

    截至2022年末任職狀態

    2022年從公司獲得的稅前報酬總額

    是否在公司關聯方獲取報酬

    王佳

    董事長

    40

    現任

    114.07

    李程

    董事、總裁

    43

    現任

    139.67

    胡逢才

    董事

    57

    現任

    -

    張學權

    董事

    45

    現任

    -

    萬山

    職工董事

    53

    現任

    122.34

    胥小平

    董事、副總裁

    52

    現任

    38.65

    湯勇

    獨立董事

    60

    現任

    16

    李伯僑

    獨立董事

    64

    現任

    16

    饒品貴

    獨立董事

    47

    現任

    16

    溫濟虹

    監事會主席

    56

    現任

    124.51

    彭奮濤

    監事

    39

    現任

    -

    李國華

    職工監事

    56

    現任

    76.72

    歐陽小波

    常務副總裁

    43

    現任

    126.98

    王海軍

    副總裁

    54

    現任

    122.03

    李蒲林

    副總裁、財務負責人

    54

    現任

    38.65

    袁衛亮

    董事會秘書

    36

    現任

    73.77

    唐群力

    財務總監

    50

    離任

    81.84

    陳釗

    董事

    43

    離任

    -

    程科

    董事

    48

    離任

    -

    黎錦坤

    董事

    58

    離任

    -

    李倩

    職工監事

    36

    離任

    34.91

    合計

    --

    --

    --

    --

    1142.14

    --




    單位:萬元

    2021年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況

    姓名

    職務

    性別

    年齡

    截至2021年末任職狀態

    2021年從公司獲得的稅前報酬總額

    是否在公司關聯方獲取報酬

    王佳

    董事長

    39

    現任

    26.8

    李程

    董事、總裁

    42

    現任

    99.65

    程科

    董事

    42

    現任

    -

    黎錦坤

    董事

    57

    現任

    -

    陳釗

    董事

    42

    現任

    -

    萬山

    職工董事

    52

    現任

    93.07

    湯勇

    獨立董事

    59

    現任

    12

    李伯僑

    獨立董事

    63

    現任

    12

    饒品貴

    獨立董事

    46

    現任

    12

    溫濟虹

    監事會主席

    55

    現任

    92.3

    李國華

    監事

    55

    現任

    67.84

    李倩

    監事

    35

    現任

    29.93

    唐群力

    財務總監

    49

    現任

    92.61

    王海軍

    副總裁

    53

    現任

    92.7

    歐陽小波

    常務副總裁

    42

    現任

    93.95

    袁衛亮

    董事會秘書

    35

    現任

    11.37

    王廣軍

    董事長

    56

    離任

    86.08

    李經緯

    監事會主席

    45

    離任

    -

    閆興

    職工監事

    54

    離任

    21.17

    宋代輝

    副總裁

    55

    離任

    44.3

    劉艾璨子

    董事會秘書

    35

    離任

    80.32

    合計

    --

    --

    --

    --

    968.09

    --



    公司董事、監事的報酬由股東大會決定,高級管理人員報酬由董事會決定。公司董事、監事的薪酬根據公司股東大會通過的標準發放,獨立董事領取津貼;公司高級管理人員的薪酬根據公司《高級管理人員薪酬考核辦法》確定,由公司董事會薪酬與考核委員會核定及績效考核。


    單位:萬元

    2020年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況

    姓名

    職務

    性別

    年齡

    截至2020年末任職狀態

    2020年從公司獲得的稅前報酬總額

    是否在公司關聯方獲取報酬

    王廣軍

    董事長

    55

    現任

    53.08

    程科

    董事

    46

    現任

    -

    黎錦坤

    董事

    56

    現任

    -

    陳釗

    董事

    41

    現任

    -

    萬山

    職工董事

    51

    現任

    159.05

    湯勇

    職工董事

    58

    現任

    4

    李伯僑

    獨立董事

    62

    現任

    4

    饒品貴

    獨立董事

    45

    現任

    4

    李經緯

    監事會主席

    44

    現任

    -

    李國華

    監事

    54

    現任

    228.74

    閆興

    職工監事

    53

    現任

    86.76

    劉艾璨子

    董事會秘書

    34

    現任

    159.4

    唐群力

    財務總監

    48

    現任

    167.79

    李程

    副總經理

    41

    現任

    168.13

    王海軍

    副總經理

    52

    現任

    160.23

    宋代輝

    副總經理

    54

    現任

    159.3

    溫濟虹

    副總經理

    54

    現任

    146.62

    何勇

    董事長

    60

    離任

    52.73

    王森

    董事、總經理

    47

    離任

    184.02

    戚思胤

    董事

    40

    離任

    -

    雷自合

    董事、常務副總經理

    53

    離任

    118.56

    楊雷

    獨立董事

    59

    離任

    8

    付國章

    獨立董事

    52

    離任

    8

    蔣自安

    獨立董事

    55

    離任

    8

    梁華權

    獨立董事

    39

    離任

    8

    李奇英

    副總經理

    55

    離任

    145.88

    合計

    --

    --

    --

    --

    2248.57

    --



    公司董事、監事的報酬由股東大會決定,高級管理人員報酬由董事會決定。公司董事、監事的薪酬根據公司股東大會通過的標準發放,獨立董事領取津貼;公司高級管理人員的薪酬根據公司《高級管理人員薪酬考核辦法》確定,由公司董事會薪酬與考核委員會核定及績效考核。


    單位:萬元

    2019年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況

    姓名

    職務

    性別

    年齡

    截至2019年末任職狀態

    2019年從公司獲得的稅前報酬總額

    是否在公司關聯方獲取報酬

    何勇

    董事長

    59

    現任

    -

    程科

    董事

    45

    現任

    -

    戚思胤

    董事

    39

    現任

    -

    王森

    董事、總經理

    46

    現任

    227.36

    雷自合

    董事、常務副總經理

    52

    現任

    202.47

    李程

    董事、副總經理

    40

    現任

    198.53

    楊雷

    獨立董事

    58

    現任

    12

    付國章

    獨立董事

    51

    現任

    12

    蔣自安

    獨立董事

    54

    現任

    12

    梁華權

    獨立董事

    38

    現任

    12

    李經緯

    監事會主席

    43

    現任

    -

    閆興

    職工監事

    52

    現任

    79.05

    李國華

    監事

    53

    現任

    190.83

    劉艾璨子

    董事會秘書、副總經理

    33

    現任

    179.55

    李奇英

    副總經理

    54

    現任

    170.83

    唐群力

    財務總監

    47

    現任

    190.43

    王海軍

    副總經理

    51

    現任

    191.06

    宋代輝

    副總經理

    53

    現任

    175.4

    溫濟虹

    副總經理

    53

    現任

    57.86

    賀湘華

    董事

    61

    現任

    -

    黎錦坤

    監事會主席

    56

    離任

    -

    合計

    --

    --

    --

    --

    1911.37

    --



    四、財務狀況和經營成果


    2022年度國星光電主要財務狀況和經營成果

    2022年

    2021年

    本年比上年增減

    2020年

    調整前

    調整后

    調整后

    調整前

    調整后

    營業收入(元)

    3,579,885,727.44

    3,806,347,366.24

    4,044,638,683.41

    -11.49%

    3,263,270,351.87

    3,440,988,274.51

    歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

    121,339,776.82

    202,582,063.07

    234,332,049.97

    -48.22%

    101,148,282.79

    122,589,086.25

    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)

    49,005,025.16

    147,894,772.49

    175,908,908.54

    -72.14%

    57,524,794.91

    57,856,913.45

    經營活動產生的現金流量凈額(元)

    391,449,155.58

    659,244,620.46

    710,512,416.91

    -44.91%

    443,869,569.69

    484,492,180.55

    基本每股收益(元/股)

    0.1962

    0.3275

    0.3789

    -48.22%

    0.1635

    0.1982

    稀釋每股收益(元/股)

    0.1962

    0.3275

    0.3789

    -48.22%

    0.1635

    0.1982

    加權平均凈資產收益率

    3.05%

    5.53%

    6.11%

    -3.06%

    2.80%

    3.26%

    2022年末

    2021年末

    本年比上年增減

    2020年末

    調整前

    調整后

    調整后

    調整前

    調整后

    總資產(元)

    6,579,814,806.63

    6,277,345,574.30

    6,558,324,456.33

    0.33%

    5,723,573,588.15

    6,009,998,405.55

    歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

    3,753,497,564.55

    3,744,951,463.71

    3,931,373,429.27

    -4.52%

    3,579,505,023.59

    3,734,177,002.25


    2021年度國星光電主要財務狀況和經營成果

    2021年

    2020年

    本年比上年增減

    2019年

    營業收入(元)

    3,806,347,366.24

    3,263,270,351.87

    16.64%

    4,069,104,731.32

    歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

    202,582,063.07

    101,148,282.79

    100.28%

    407,804,642.18

    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)

    147,894,772.49

    57,524,794.91

    157.10%

    362,486,526.39

    經營活動產生的現金流量凈額(元)

    659,244,620.46

    443,869,569.69

    48.52%

    682,122,840.73

    基本每股收益(元/股)

    0.3275

    0.1635

    100.31%

    0.6594

    稀釋每股收益(元/股)

    0.3275

    0.1635

    100.31%

    0.6594

    加權平均凈資產收益率

    5.53%

    2.80%

    2.73%

    11.46%

    2021年末

    2020年末

    本年末比上年末增減

    2019年末

    總資產(元)

    6,277,345,574.30

    5,723,573,588.15

    9.68%

    6,632,452,147.82

    歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

    3,744,951,463.71

    3,579,505,023.59

    4.62%

    3,659,330,594.23



    2020年度國星光電主要財務狀況和經營成果

    2020年

    2019年

    本年比上年增減

    2018年

    營業收入(元)

    3,263,270,351.87

    4,069,104,731.32

    -19.80%

    4,065,840,564.25

    歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

    101,148,282.79

    407,804,642.18

    -75.20%

    446,544,226.49

    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)

    57,524,794.91

    362,486,526.39

    -84.13%

    390,409,628.33

    經營活動產生的現金流量凈額(元)

    443,869,569.69

    682,122,840.73

    -34.93%

    556,227,977.75

    基本每股收益(元/股)

    0.1635

    0.6594

    -75.20%

    0.7220

    稀釋每股收益(元/股)

    0.1635

    0.6594

    -75.20%

    0.7220

    加權平均凈資產收益率

    2.80%

    11.46%

    -8.66%

    13.52%

    2020年末

    2019年末

    本年末比上年末增減

    2018年末

    總資產(元)

    5,723,573,588.15

    6,632,452,147.82

    -13.70%

    6,224,926,622.03

    歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

    3,579,505,023.59

    3,659,330,594.23

    -2.18%

    3,462,729,460.63



    2019年度國星光電主要財務狀況和經營成果

    2019年

    2018年

    本年比上年增減

    2017年

    調整前

    調整后

    調整后

    調整前

    調整后

    營業收入(元)

    4,069,104,731.32

    3,626,799,937.52

    4,065,840,564.25

    0.08%

    3,472,602,396.63

    3,998,906,091.01

    歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

    407,804,642.18

    445,534,633.5

    446,544,226.49

    -8.68%

    359,133,943.32

    359,753,766.44

    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)

    362,486,526.39

    390,409,628.33

    390,409,628.33

    -7.15%

    322,273,369.35

    322,273,369.35

    經營活動產生的現金流量凈額(元)

    682,122,840.73

    551,850,570.24

    556,227,977.75

    22.63%

    637,899,108.71

    635,015,128.80

    基本每股收益(元/股)

    0.6594

    0.7204

    0.7220

    -8.67%

    0.5807

    0.5817

    稀釋每股收益(元/股)

    0.6594

    0.7204

    0.7220

    -8.67%

    0.5807

    0.5817

    加權平均凈資產收益率

    11.46%

    13.53%

    13.52%

    -2.06%

    11.90%

    11.88%

    2019年末

    2018年末

    本年比上年增減

    2017年末

    調整前

    調整后

    調整后

    調整前

    調整后

    總資產(元)

    6,632,452,147.82

    6,108,337,484.60

    6,224,926,622.03

    6.55%

    6,270,168,168.38

    6,429,602,416.84

    歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

    3,659,330,594.23

    3,451,880,937.53

    3,462,729,460.63

    5.68%

    3,158,571,910.39

    3,168,410,840.51



    五、重大改革重組


    國星光電重大改革重組


    佛山市國星光電股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)是由佛山市國星光電科技有限公司(以下簡稱“國星公司”)以整體變更方式設立的股份有限公司。
    國星公司的前身為佛山市光電器材公司。2002年9月30日,根據廣東正通集團有限公司(本公司轉制前的控股公司)“廣正通字【2002】73號文”《關于佛山市光電器材公司轉制方案的批復》,同意將佛山市光電器材公司改組為國星公司,于2002年12月4日領取佛山市工商行政管理局核發的注冊號為4406001008039的《企業法人營業執照》。國星公司原注冊資本為人民幣1,500萬元,其中廣東正通集團有限公司(國有股)出資450萬元,占注冊資本的30%,國星公司工會委員會出資675萬元,占注冊資本的45%,王垚浩等9名自然人股東出資共計375萬元,占注冊資本的25%。
    2003年3月20日,國星公司年度股東會通過了《佛山市國星光電科技有限公司2003年增資擴股方案》,決議增資人民幣500萬元,其中國星公司工會委員會認繳330.50萬元,王垚浩等9位自然人股東共認繳169.50萬元,本次增資完成后,國星公司的注冊資本增加至人民幣2,000萬元,其中國有股權比例變更為22.5%。
    2004年9月30日,根據佛山市人民政府國有資產監督管理委員會“佛國資【2004】137號文”及佛山市公盈投資控股有限公司“佛公盈字【2004】259號文”《關于市國星光電科技有限公司國有股退出方案的批復》的批準,廣東正通集團有限公司將其持有的國星公司22.5%的國有股權轉讓給國星公司工會委員會及其他自然人股東。
    2005年3月30日,國星公司2005年度股東會通過《佛山市國星光電科技有限公司2005年增資擴股方案》,決議增資人民幣1,000萬元,其中以資本公積金轉增400萬元,另外由全體股東按原持股比例投入600萬元。本次增資完成后,國星公司的注冊資本增加至人民幣3,000萬元。
    2006年12月11日,國星公司召開股東會,大會審議通過《公司增資擴股方案》,決定將注冊資本增加到人民幣4,000萬元。本次增資完成后,國星公司工會委員會持有股權2,619.99萬元,占注冊資本的65.50%,廣州誠信創業投資有限公司持有股權120萬元,占注冊資本的3%,王垚浩等其他自然人持有股權1,260.01萬元,占注冊資本的31.50%。
    2007年3月1日,國星公司2007年第一次臨時股東會同意實施《佛山市國星光電科技有限公司職工持股清理整頓方案》,并授權董事會負責方案的具體實施。2007年6月股權轉讓完成后,國星公司的股權結構為:佛山市西格瑪創業投資有限公司持有股權754.19萬元,占注冊資本的18.85%;廣州誠信創業投資有限公司持有股權294萬元,占注冊資本的7.35%;佛山市國睿投資有限公司持有股權172萬元,占注冊資本的4.30%;王垚浩等自然人合計持有股權2,779.81萬元,占注冊資本的69.50%。
    2007年7月9日,佛山市西格瑪創業投資有限公司、廣州誠信創業投資有限公司、佛山市國睿投資有限公司、王垚浩等自然人作為發起人,以發起設立的方式將國星公司整體變更為佛山市國星光電股份有限公司,并于2007年8月3日辦理了工商變更登記,公司變更后的《企業法人營業執照》注冊號為440600000000669;注冊資本為人民幣16,000萬元。
    2009年11月28日,根據本公司《2009年第二次臨時股東大會決議》、修改后的公司章程(草案)的規定,本公司申請增加注冊資本人民幣5,500萬元,變更后的注冊資本為人民幣21,500萬元。2010年6月1日經中國證券監督管理委員會“證監許可[2010]751號”文件《關于核準佛山市國星光電股份有限公司首次公開發行股票的批復》的核準,新增注冊資本全部向社會公眾公開發行,并在深圳證券交易所掛牌上市,股票代碼為002449。新增注冊資本以公開發行普通股股票5,500萬股的方式募集,股票發行后總股本數為21,500萬股,實收股本業經立信羊城會計師事務所有限公司(2010)羊驗字第19880號驗資報告驗證。
    根據“2011年年度利潤分配預案”和2012年3月26日“第二屆董事會第十三次會議決議”、2012年4月18日“2011年年度股東大會決議”及修改后的章程,用資本公積以2011年年末股本21,500萬股為基數,向全體股東每10股轉增10股,共計21,500萬股,本次轉增股本實施后,公司總股本由21,500萬股增至43,000萬股。本次新增注冊資本業經國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具國浩驗字【2012】810A111號驗資報告。
    根據公司2014年9月28日第三屆董事會第七次會議與公司2014年第一次臨時股東大會決議,并經中國證券監督管理委員會“證監許可[2015]1084號”《關于核準佛山市國星光電股份有限公司非公開發行股票的批復》批準,2015年6月公司以每股8.98元的價格向廣東省廣晟資產經營有限公司和廣發恒定15號國星光電定向增發集合資產管理計劃定向發行人民幣普通股A股45,751,669股;發行完成后,公司總股本為475,751,669股。本次非公開發行股票所涉及的新增股份于2015年7月3日在深圳證券交易所上市。此時,廣東省廣晟資產經營有限公司通過直接及間接方式持有公司20.16%股權,公司的控股股東及實際控制人變更為廣東省廣晟資產經營有限公司。
    2018年4月18日公司2017年年度股東大會審議通過《2017年度利潤分配預案》后,以2017年年末總股本475,751,669股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增3股,總計分配142,725,500股,轉增后公司股本增加至618,477,169股。請參閱巨潮資訊網《2017年年度權益分派實施公告》公告編號:2018-025,日期:2018年5月5日。

    根據公司2021年9月30日關于控股股東及其一致行動人簽署《股份轉讓意向性協議》的提示性公告及2022年2月26日關于控股股東及其一致行動人股份協議轉讓完成過戶登記暨公司控股股東變更的進展公告,公司于2022年2月24日收到公司股東佛山電器照明股份有限公司(以下簡稱“佛山照明”)發來的由中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券過戶登記確認書》,廣東省廣晟控股集團有限公司(以下簡稱“廣晟集團”)及其一致行動人廣東省廣晟資本投資有限公司(原名廣東省廣晟金融控股有限公司,以下簡稱“廣晟資本”)合計持有的公司52,051,945股無限售條件的流通股股份完成交割,已過戶登記至佛山照明名下。2022年1月28日,廣東省電子信息產業集團有限公司(以下簡稱“電子集團”)轉讓持有的佛山市西格瑪創業投資有限公司(以下簡稱“西格瑪”)100%股權給佛山照明辦理完成過戶及工商手續。至此,廣晟集團及其一致行動人廣晟資本、電子集團協議轉讓公司21.32%股份給佛山照明已全部完成過戶登記。佛山照明通過直接或間接方式合計持有公司21.48%股份,公司控股股東變更為佛山電器照明股份有限公司,實際控制人仍為廣晟集團。


    六、產權轉讓和增資


    2022年國星光電重大股權投資、增資和重大資產、股權出售的情況

    重大投資情況

    被投資公司名稱

    主要業務

    投資方式

    投資金額(萬元)

    持股比例

    合作方

    產品類型

    披露日期(如有)

    披露索引

    廣東風華芯電科技股份有限公司

    生產:電子元器件、集成電路產品及其配件;銷售:電子產品及通訊設備,電子元器件、集成電路產品及其配套件等

    收購

    26,881.93

    99.87695%

    -

    股權

    2022年8月13日

    巨潮資訊網《關于收購廣東風華芯電科技股份有限公司股權暨關聯交易的公告》

    合計

    --

    --

    26,881.93

    --

    --

    --

    --

    --


    2021年國星光電重大股權投資、增資和重大資產、股權出售的情況

    重大資產出售情況

    交易對方

    被出售資產

    出售日

    交易價格(萬元)

    資產出售定價原則

    是否為關聯交易

    所涉及的資產產權是否已全部過戶

    披露日期

    披露索引

    海鹽濱海工業建設有限公司

    亞威朗科技抵押資產

    2021年3月12日

    8,700

    公開拍賣

    2021年3月16日

    巨潮資訊網《關于為控股子公司對外擔保貸款逾期事項及訴訟進展公告》(公告編號:2021-010)

    合計

    --

    --

    8,700

    --

    --

    --

    --

    --



    2020年國星光電重大股權投資、增資和重大資產、股權出售的情況

    重大投資情況

    被投資公司名稱

    主要業務

    投資方式

    投資金額

    持股比例

    合作方

    產品類型

    披露日期(如有)

    披露索引(如有)

    佛山皓徠特光電有限公司

    研發、制造、銷售照明產品、照明設備、照明配套器件及原材料等

    新設

    16,030,000.00

    49.00%

    佛山電器照明股份有限公司

    股權

    2021年5月29日

    巨潮資訊網《關于參與設立合資公司暨關聯交易的公告》

    合計

    --

    --

    16,030,000.00

    --

    --

    --

    --

    --


    產權轉讓情況

    交易對方

    被出售股權

    出售日

    交易價格(萬元)

    股權出售定價原則

    是否為關聯交易

    所涉及的股權是否已全部過戶

    披露日期

    披露索引

    新野縣金茂標準化廠房投資有限公司

    新野國星

    2019年3月13日

    1,570

    公開掛牌轉讓

    2019年3月15日

    巨潮資訊網《關于公開掛牌轉讓全資子公司 100%股權的進展公告》(公告編號:2019-016)


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